POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Představenstvo akciové společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. se sídlem Kozelkova 131,
Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČO: 60108606, zapsané v OR vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 996 (dále jen „Společnost“)
svolává
VALNOU HROMADU,
která se bude konat 25. listopadu 2024 od 10.00 hodin v sídle společnosti
Pořad jednání:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady
2. Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2024
3. Závěr
Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 9.30 hod. v místě konání řádné valné
hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání řádné valné hromady zapsána v
seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:
a) fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí.
b) právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se
dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího
aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je
nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 10. 11. 2024.
Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.
Pozvánka na řádnou valnou je zasílána na e-mailovou adresu akcionářů uvedenou akcionáři a zapsanou
v seznamu akcionářů a pro ostatní je zveřejněna na webových stránkách společnosti www.kovoplast.cz
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění.
K bodu 1.
Návrh usnesení
Řádná valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Ing. Dominik Maslák,
osoba pověřená sčítáním hlasů Jiří Nedvěd a Lenka Moučková, zapisovatel Lenka Moučková, ověřovatelé zápisu
Ing. Jiří Havránek a Ing. Václav Křepela.
Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.
K bodu 2.
Návrh usnesení:
Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2024 společnost
Verifikace SUED a.s. se sídlem Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, IČO: 27528022, č. osvědčení KAČR
571.
Odůvodnění: Účetní závěrka společnosti musí být v souladu se zákonem o účetnictví ověřena auditorem. Dle
zákona č. 93/2009 Sb. určuje auditora pro provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo
doporučuje určení výše uvedeného auditora.
Představenstvo společnosti
Společnost Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. realizuje projekt Fotovoltaická elektrárna Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. – umístění Chlumec n/C, reg. č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0005250 jehož cílem je instalace fotovoltaické elektrárny, sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.
© 2022 Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. | Vytvořila společnost ML Promotion s.r.o.
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.